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O organismo internacional que analisa e classifica os esforços dos países para ajudar a prevenir a lavagem de dinheiro teria colocado Filipinas, em sua "lista cinzenta" e recomendou que a jurisdição seus esforços em carimbar crimes financeiros.

De acordo com um relatório da GGRAsia, o movimento da Força Tarefa de Ação Financeira (GAFI) pode agora tornar mais difícil para o arquipélago nação de cerca de 107 milhões de pessoas para atrair fontes de investimento e de capital. A fonte detalhada territórios na 'lista cinzenta" são obrigados a trabalhar com a agência reguladora para melhorar o seu anti-branqueamento de capitais e protocolos de submeter associados, relatórios de progresso, pelo menos, três vezes ao ano kadenang ginto time slot abs cbn.

Perigosas da história: As Filipinas foi supostamente com o GAFI de 'lista negra' da não-conformidade países para o período de cinco anos, a partir de 2000, e foi severamente constrangido em 2016, quando uma porção de cerca de us $81 milhões que tinham sido eletronicamente pilfered do banco nacional de Bangladesh foi lavado através metropolitana de Manila Solaire Resort e Casino quais são os diferentes tipos de poker existem. Este supostamente ajudou a linha de comandos locais, legisladores para que ratifiquem as emendas ao país de Anti-Lavagem de Dinheiro Agir em janeiro para adicionar essas empresas com um Filipino Ventos Operador de Jogos (POGO) de licença e o seu 'prestadores de serviços' para a lista das empresas obrigadas a cumprir um conjunto estrito de anti-lavagem de dinheiro protocolos o que fazer aces médio no poker. Admitiu avanço: O GAFI teria usado um oficial sexta-feira, depósito para declarar que, Filipinas, tinha feito o 'progresso' em um número de "ações recomendadas para melhorar a conformidade técnica e eficácia" desde a conclusão de um 2019 avaliação, incluindo, ao abordar as deficiências técnicas no alvo de sanções financeiras'. No entanto, o Paris-sede da organização, supostamente, por outro lado acrescentou que o país Asiático ainda estava faltando quando ele veio para demonstrar que apropriado anti-branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo controles foram sendo implementados no casino local organizadores de tours em grupo operadores o que fez a primeira máquina de fenda de parecer. Supostamente a ler uma declaração do GAFI...

"Quando nós colocamos uma jurisdição sob maior controle, isso significa que o país comprometeu-se a resolver rapidamente identificadas deficiências estratégicas dentro de prazos acordados e está sujeito a um maior controle." Indústria importante: As Filipinas é supostamente lar de uma grande e crescente de jogos online sector que, antes da chegada do coronavírus pandemia estava engajado na busca de clientes de toda a região da Ásia-Pacífico, incluindo a China nova york online de notícias de poker. A nação terá, agora, supostamente apenas ser retirada do GAFI de "lista cinzenta" se pode demonstrar com sucesso que ele tem implementado uma série de recomendações para melhorar o seu anti-lavagem de dinheiro vigilância. Pronunciada promessa: Em responder a designação do GAFI e as Filipinas' Anti-Lavagem de Dinheiro Conselho teria proclamado que "a mera identificação de seus fracassos não resultará na" imposição de medidas compensatórias.' Mas este corpo supostamente afirmou que ele já concordou com um 'sustentado promessa" e vai trabalhar para implementar a monitorização do plano de acção dentro do prazo-lines', na esperança de ter seu nome removido da " lista cinzenta.'.